監査役会議事録 監査役会規則改定

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書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 監査役会規則改定の件

議長より,現行監査役会規則を別紙1のとおり改定したい旨および改定の理由の説明があり,議場に諮ったところ,全員一致で承認可決した。

第2号議案 監査役監査基準改定の件

議長より,現行監査役監査基準を別紙2のとおり改定したい旨および改定の理由の説明があり,議場に諮ったところ,全員一致で承認可決した。

添付資料:監査役会規則改定案(別紙1),監査役監査基準改定案(別紙2)

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定は、監査役会において行う必要があるが、監査役会規則や監査役監査基準の制定・改廃はこれに該当するところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・

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