取締役会議事録 重要な組織の設置等

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書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  ○○○○部の設置について
議長から、新規事業を強化するため、来る平成○○年○月○日から、○○部を設置したい旨提案があり,議長がこの賛否を諮ったところ全員異議なくこれを決議した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会設置会社において、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止を行う場合には、取締役会の決議が必要であるところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・

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