監査役会議事録 会計監査人選任への同意

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書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 会計監査人選任議案への同意の件

議長より、「現会計監査人である○○○○監査法人の任期は、平成○○年○月○○日開催予定の第○○期定時株主総会の終結時までであるが、○○○○監査法人については○○○○社の監査をめぐる不祥事が報じられていることもあるので、当社においては再任しないこととし、新たに○○監査法人(概要は別紙)を会計監査人として選任する旨の議案を第○○期定時株主総会に提出することとしたく、同議案について、監査役会の同意を得たい」旨の申出が取締役社長からあったことを説明し、審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって議案提出に同意することを決議した。

添付資料:○○監査法人概要

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 会計監査人選任議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意が必要であるところ、当該決議にかかる議事録である。なお、監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
注2 ・・・・・

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