監査役会議事録 報酬決定

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書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 監査役の報酬決定の件

議長は標記の件について、第○○期定時株主総会の承認を得た報酬等の総額の範囲内において、下記のとおりとしたい旨を提案したところ、協議の上、監査役全員の一致により下記のとおり決定した。


常勤監査役○○○○  月額○○万円
  監査役○○○○  月額○○万円
  監査役○○○○  月額○○万円
   合 計    月額○○○万円
  平成○○年○月分より実施する。

 以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

 上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定め、また、監査役が2人以上ある場合の各監査役の報酬等については、株主総会の決議の範囲内において監査役の協議によって定めることになるところ、当該決定にかかる議事録である。
注2 監査役の協議が成立するには、監査役全員の合意を要するため、議事録上も、全員の合意によることを明らかにしておく必要がある。なお、全員の合意をもって、監査役の多数決によることを定めたり、特定の監査役に決定を一任することを定めたりすることはできる。
注3 ・・・・・

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