監査役会議事録　退職慰労金決定

書式の一部抜粋（本文）

監査役会議事録

1　日　　時　　令和○年○月○日（○曜日）午前○時○分から○時○分
2　場　　所　　○○県○○市○○丁目○番○号　　当社本店会議室
3　出席監査役
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名（○○監査役、○○監査役、○○監査役）

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

議長から、本日開催の第○○回定時株主総会において、退任監査役○○○○氏に当社の定める基準に従い、退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は監査役の協議によることとされたことに伴い、これを協議したい旨説明があり、次いで、「監査役退職慰労金支給基準」に基づき、支給金額、時期、方法が示され、協議のうえ全員異議なく下記のとおり決定した。

記
金額　　　○○○万円
時期　　　令和○年○月○日
方法　　　全額を一括して銀行振込により支払う

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社　　監査役会
議長　常勤監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞