書面決議による取締役会議事録

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書式の一部抜粋(本文)

書面による取締役会議事録

1 取締役会の決議があったとものみなされる事項

代表取締役選定の件

代表取締役に取締役○○○○を選定した。

2 決議事項を提案した取締役

取締役 ○○ ○○

3 取締役会の決議があったものとみなされる日

平成○年○月○日

4 議事録作成者

取締役○○ ○○

以上のとおり、会社法第370条の規定により、取締役会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社
取締役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

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