取締役会決議省略の取締役同意書

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書式の一部抜粋(本文)

取締役会決議事項についての同意書

○○○○株式会社の取締役である私は、会社法第370条及び定款第○条の規定に基づき、取締役○○○○の下記提案の内容に同意します。

提案の内容
代表取締役選定の件
代表取締役に取締役○○○○を選定する。

以上

平成○年○月○日

○○○○株式会社
取締役 ○○ ○○

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、取締役会の決議がなされたものとみなされる場合に使用する取締役の同意書である。
注2 ・・・・・

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