取締役会議事録 利益相反取引(報告)

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書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

報告事項  ○○○○株式会社に対する不動産売却の件

議長○○○○より、前月の定時取締役会で承認された、当社の取締役社長○○○○が代表取締役を兼務する○○○○株式会社に対する当社が所有する不動産の売却について、承認された不動産売買契約書のとおり締結及び履行がなされたことを報告した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社 取締役会

議長・代表取締役 ○○○○  ㊞

 出席取締役 ○○○○  ㊞

 出席取締役 ○○○○  ㊞

 出席監査役 ○○○○  ㊞

 出席監査役 ○○○○  ㊞

 出席監査役 ○○○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 ・・・・・

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