書面決議による株主総会議事録

書式の一部抜粋（本文）

書面決議による株主総会議事録

1　提案者　○○○○株式会社　代表取締役　○○　○○

2　株主総会の決議があったとみなされた事項の内容

取締役○名選任の件

当会社の取締役として下記の者3名を令和○年○月○日付で選任する。
○○○○、○○○○、及び○○○○

3　株主総会の決議があったものとみなされる日

令和○年○月○日

以上のとおり、会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたので、株主全員の同意があったことを確認するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社
取締役　○○　○○