株主総会目的事項同意書

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書式の一部抜粋(本文)

株主総会目的事項についての同意書

○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿

私は、会社法第319条第1項の規定に基づき、取締役による下記決議事項の提案の内容に同意します。
また、会社法第320条の規定に基づき、下記報告事項を株主総会に報告することを要しないことに同意します。

決議事項についての提案の内容

取締役○名選任の件

当会社の取締役として下記の者3名を平成○年○月○日付で選任する。

○○○○、○○○○、及び○○○○

報告事項
第○期(平成○年○月○日から平成○年○月○日まで)事業報告報告の件

平成○年○月○日
株主:住所
氏名
所有する議決権の個数 ○個

書式内で注意すべきポイント

注1 株主総会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、株主総会の決議及び報告がなされたものとみなす場合に使用する同意書である。
注2 ・・・・・

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