監査役会議事録 監査役会規則改定

書式の一部抜粋（本文）

監査役会議事録

1　日　　時　　令和○年○月○日（○曜日）午前○時○分から○時○分
2　場　　所　　○○県○○市○○丁目○番○号　　当社本店会議室
3　出席監査役
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名（○○監査役、○○監査役、○○監査役）

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案　監査役会規則改定の件

議長より，現行監査役会規則を別紙1のとおり改定したい旨および改定の理由の説明があり，議場に諮ったところ，全員一致で承認可決した。

第2号議案　監査役監査基準改定の件

議長より，現行監査役監査基準を別紙2のとおり改定したい旨および改定の理由の説明があり，議場に諮ったところ，全員一致で承認可決した。

添付資料：監査役会規則改定案（別紙1），監査役監査基準改定案（別紙2）

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社　　監査役会
議長　常勤監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞