取締役会議事録　中間配当

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　令和○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　第○○期中間配当の件

○○○○取締役経理部長から、第○○期中間配当は、会社法461条に定める分配可能額の限度内で実施可能であるので、次のとおり実施し、配当により減少する剰余金の額の10分の1を利益準備金として積み立てたい旨説明があった。

次いで、議長が本議案を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。

(1)　中間配当金　　1株につき金○○円

(2)　支払総額　　　○○億円

(3)　中間配当がその効力を生ずる日　　令和○年○○月○○日

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。