書面決議による取締役会議事録

書式の一部抜粋（本文）

書面による取締役会議事録

1　取締役会の決議があったとものみなされる事項

代表取締役選定の件

代表取締役に取締役○○○○を選定した。

2　決議事項を提案した取締役

取締役　○○　○○

3　取締役会の決議があったものとみなされる日

令和○年○月○日

4　議事録作成者

取締役○○　○○

以上のとおり、会社法第370条の規定により、取締役会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社
取締役　○○　○○　　㊞