取締役会議事録　株主総会招集

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　令和○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　　第○期事業報告、計算書類及び連結計算書類承認の件

議長より、添付のとおり、第○期（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びにこれらの附属明細書について承認を得たい旨提案し、会計監査人及び監査役会の監査結果を報告した後に、議場に諮ったところ、満場一致で承認した。

第2号議案　　第○期定時株主総会招集の件

議長より、第○期定時株主総会を以下の要領により開催したい旨及び株主総会の招集に関する事項は添付の招集通知のとおりとしたい旨を説明の上、議場に諮ったところ、満場一致で承認可決した。

1　日時　令和○年○月○日（○曜日）午前○時より
2　場所　○○県○○市○○丁目○番
3　目的事項

報告事項
第○期（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案　第○期（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）計算書類承認の件

第2号議案　剰余金処分の件

第3号議案　定款の一部変更の件

第4号議案　取締役○名選任の件

第5号議案　監査役○名選任の件

第6号議案　補欠監査役○名選任の件

第7号議案　取締役の報酬額改定の件

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。